Занимаюший ранее пост руководителя Управления Росреестра по Забайкальскому краю Николай Затеев приговорен к 8,5 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 7 миллионов рублей за получение взяток, сообщили в понедельник РАПСИ в СК РФ.

Затеев признан виновным в совершении семи фактах взяточничества, в частности получения взятки в большом размере (части 1, 5 статьи 290 УК РФ), его знакомый Иван Васин - в посредничестве в получении взятки и обещании посредничества в получении взятки.
Как установлено следствием и судом, с сентября по декабрь 2015 года Затеев, занимая должность и.о. начальника управления Россреестра по Забайкальскому краю, применял свои должностные полномочия для получения взяток, для чего применял своего знакомого Васина в качестве посредника. "Васин от имени Затеева предлагал заинтересованным лицам за финансовое вознаграждение ускорение процедуры регистрации сделок с недвижимостью. Общая сумма полученных в качестве взяток финансовых средств от регионального отделения одного из коммерческих банков за ускорение процедуры госрегистрации контрактов ипотеки, предприятия по производству строительного кирпича за регистрацию дополнительных соглашений к государственному и муниципальному договорам на участие в долевой постройке дома и приобретение квартир составила 400 тысяч рублей. Помимо этого, Затеев лично и через Васина "настойчиво попросил" от пяти предпринимателей взятки за совершение в их пользу действий по ускорению регистрации документов общей стоимостью 740 тысяч рублей. Но эти правонарушения не были полностью закончены по независящим от Затеева событиям, поскольку потенциальные взяткодатели отказались вступать с ним в преступные отношения и передавать ему финансовые вознаграждения", - сообщили в СК РФ.
Васин приговорен к штрафу в сумме 500 тысяч рублей.

В декларации по форме 3-НДФЛ возможно показывать инвентаризационную цена объекта недвижимости

ФНС России объяснила, что пересмотр результатов декларирования налогоплательщиком дохода в виде полученного в дар имущества недопустим, в случае если в декларации по форме 3-НДФЛ указана его инвентаризационная, а не кадастровая цена. Такая установка действует , если декларируемый объект недвижимости не имеет кадастровой стоимости, поскольку в отношении него не была проведена кадастровая оценка (письмо ФНС России от 10 марта 2017 г. № БС-3-11/1631@).

Отметим, что при определении налоговой базы по НДФЛ учитываются все доходы плательщика налогов, полученные им как в финансовой, так и в натуральной формах, либо право на распоряжение которыми у него появилось (п. 1 ст. 210 Налогового кодекса).

ФОРМА

Налоговая декларация по налогу на доходы физических лиц (форма 3-НДФЛ)
Другие формы
Со своей стороны доходом признается экономическая выгода в финансовой либо натуральной форме, учитываемая в случае возможности ее оценки и в той мере, в которой такую выгоду возможно оценить, и определяемая для физлиц в соответствии с гл. 23 "Налог на доходы физических лиц" НК РФ (ст. 41 НК РФ).

При дарении экономическую выгоду в виде полученного в дар имущества либо имущественного права или в виде освобождения его от имущественной обязанности получает лицо, получившее презент. Доход в виде указанной экономической выгоды подлежит обложению НДФЛ, за исключением случаев, предусмотренных п. 18.1 ст. 217 НК РФ. Так, освобождаются от уплаты НДФЛ лица, получившие в дар имущество, в случае если даритель и одаряемый являются членами семьи либо родными родственниками в соответствии с Домашним кодексом РФ – супругами, родителями и детьми, в частности усыновителями и усыновленными, дедушкой, бабушкой и внуками, братьями и сестрами (п. 18.1 ст. 217 НК РФ).

В случае если же в качестве дарителя выступает физлицо, не являющееся членом семьи либо родным родственником одаряемого, то одаряемое лицо обязано самостоятельно исчислить НДФЛ с таких доходов, представить в налоговый орган по месту своего учета декларацию по налогу не позднее 30 апреля года, следующего за истекшим налоговым периодом, и уплатить налог в срок не позднее 15 июля года, следующего за истекшим налоговым периодом (ст. 228-229 НК РФ). Налогообложение таких доходов производится для налоговых резидентов РФ по ставке 13% (п. 1 ст. 224 НК РФ).

Добавим, что физлица исчисляют налоговую базу по НДФЛ на базе официальных информации о кадастровой стоимости объекта недвижимости, полученных из ЕГРН. При отсутствии в Роскадастре сведений о кадастровой стоимости имущества не исключается также право гражданина применять сведения об инвентаризационной стоимости недвижимости, полученные из органов технической инвентаризации (п. 6 Обзора практики рассмотрения судами дел, связанных с применением главы 23 НК РФ и, утвержденный Президиумом ВС РФ от 21 октября 2015 г.).

Просмотрите также полезную заметку по вопросу вопрос юристу бесплатно. Это может быть весьма интересно.

Министр финаннсов России объяснил, что гражданин в праве на возмещение убытков и компенсацию морального ущерба, причиненных незаконным действием или бездействием представителей ФНС России, лишь согласно суденому вердикту. В досудебном порядке предмет обжалования может быть рассмотрен вышестоящим налоговым органом, но это не гарантирует решения проблемы (письмо Департамента налоговой и таможенной политики Министерства финансов России от 27 января 2017 г. № 03-02-08/4296).

Финансисты также уточнили, что в случае если у гражданина появилось сомнение в обоснованности суммы исчисленного налога, то он может ее обжаловать. Наряду с этим пересматривать жалобу и выносить решение по ней будет вышестоящий налоговый орган (п. 1 ст. 139 Налогового кодекса).

Со своей стороны граждане обязаны уплатить налог в течение одного месяца со дня получения налогового уведомления, в случае если более продолжительный период времени для уплаты налога не указан в данном налоговом уведомлении (п. 6 ст. 58 Налогового кодекса). За несоблюдение данной обязанности гражданину угрожают штрафы, утрата имущества а также лишение свободы (ст. 122 НК РФ, ст. 198-199.2 УК).

Добавим, что налоговые органы отвечают за убытки, причиненные налогоплательщикам, плательщикам сборов, плательщикам страховых взносов и налоговым агентам благодаря своих неправомерных действий (решений) либо бездействия, а равняется неправомерных действий (решений) либо бездействия чиновников и других работников указанных органов при выполнении ими служебных обязанностей, в правовом поле РФ (ст. 35 НК РФ).

Но возместить ущерб благодаря причиненных убытков такого рода возможно лишь через суд (п. 1 ст. 16 закона от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений россиян").

Гарантийный срок на товар может быть продлен лишь на период, когда покупатель практически не имел возможности им пользоваться

Согласно точки зрения специалистов службы Правового консалтинга ГАРАНТ, в случае если клиент пользуется товаром с недостатками после того как об их обнаружении был уведомлен продавец, течение гарантийного срока не приостанавливается.

С одной стороны, отметили специалисты, существует общее правило по которому, если клиент не может применять товар по событиям, зависящим от продавца, гарантийный срок приостанавливается до устранения этих событий (п. 2 ст. 471 Гражданского кодекса). В один момент период, на который приостанавливается течение гарантийного срока, исчисляется со дня обращения потребителя к продавцу с требованием об устранении недостатков товара до дня выдачи его по окончании ремонта (п. 3 ст. 20 Закона РФ от 7 февраля 1992 г. № 2300-I "О защите прав потребителей", потом – закон о защите прав потребителей). Но, продолжают специалисты, c другой стороны, по общему смыслу п. 3 ст. 20 закона о защите прав потребителей продление гарантийного срока происходит лишь на тот период, когда потребитель не имел возможности пользоваться товаром.

Наряду с этим, эксперты выделяют, что в случае если клиент практически применял товар с недостатками, то на этот период гарантийный срок не продлевается вне зависимости от того обращался ли клиент к продавцу. Отметим что таковой подход подтверждается и судебной практикой. Так, Тамбовский облсуд при рассмотрении подобного спора во второй инстанции указал, продление гарантийного срока на товар вероятно лишь на период, за который он не эксплуатировался (апелляционное определение Тамбовского облсуда от 02 марта 2015 г. по делу № 33-331/2015).

Смотрите также нужную заметку по вопросу ооо юрист. Это возможно станет весьма полезно.

В Арбитражный суд Москвы поступил иск банка "Пересвет" к "Альфа-банку" о взыскании более 10 млрд руб., следует из картотеки дел в абитражном суде.
Иск поступил в арбитраж 8 февраля, дело пока не принято к производству, подробности исковых требований не сообщаются (дело № А40-24543/2017)
Ранее сообщалось, что банк "Пересвет" применял в своей деятельности бессчётные "серые" схемы, в частности в обход требований Нацбанка. Так, к примеру, "Пересвет" провел сделку с "Альфа-банком", финансирование которого в размере 5,4 млрд руб. было привлечено в банк РПЦ в прошедшем сезоне. Обеспечением займа стали акции, приобретённые на кредитные деньги и гарантийный депозит со стороны "Пересвета". Само по себе такое обеспечение – не уникальность, увлекательная особенность сделки в том, что депозит полностью покрывал полученный займ, в то время как в большинстве случаев его размер, в зависимости от качества и ликвидности залога, образовывает до 50%. Сделка, по всей видимости, была оформлена в виде форвардного договора на приобретение ценных бумаг с обязательством их обратного выкупа. Причем среди этих бумаг оказались в основном "векселя третьих лиц" (заемщиков самого "Пересвета") и частично облигации больших эмитентов. Эти бумаги тяжело назвать ликвидными, скорее всего, исходя из этого и потребовалось обеспечить сделку стопроцентным депозитом (см. "Банк "Пересвет" брал кредиты под малоликвидные векселя").
В октябре 2016 года Национальный банк назначил в "Пересвет" временную администрацию. Отличие между обязательствами и активами банка к 1 января увеличилась до 45,8 млрд руб. (см. "В банк РПЦ "Пересвет" введена временная администрация"). В декабре прошлого года генеральный директор "Интер РАО" Игорь Сечин, генеральный директор "РусГидро" Николай Шульгинов и президент Торгово-промышленной палаты Сергей Катырин направили премьер-министру письмо, в котором выразили согласие с процедурой спасения банка через bail-in. Ранее кредиторы на bail-in не соглашались. По оценке ЦБ, цена санации составит 106 млрд рублей, из которых 35 млрд рублей выделит регулятор.

Наиболее значимые юридические тематики в прессе – обзор СМИ (9.01)

Основное

"Ведомости" говорят, что 6 января ЦРУ, Агентство нацбезопасности и FBI опубликовали краткую несекретную версию коллективного доклада о "вмешательстве" властей России в выборы президента в Соединенных Штатах. Полная версия доклада раньше была продемонстрирована главе государства Обаме. Утверждается, что Москва пробовала помешать кандидату от демократов Хиллари Клинтон выиграть выборы, а Владимир Владимирович Путин самолично разрешил команду организовать кампанию по поддержке республиканца Дональда Трампа. Она включала не только хакерские атаки на серверы Демократической партии, но и "посредничество других лиц", и деятельность СМИ и "проплаченных троллей". Сам избранный американский президент Трамп много раз заявлял, что не верит в сопричастность Российской Федерации к кибератакам, а утечкам информации поспособствовала неосторожность демократов в заявлении с ней. Но, как информирует "Газета.Ру", глава Национального комитета Республиканской партии Ринс Прибас объявил, что Трамп согласился с выводами доклада, и допустил принятие им мер против Москвы.
Управление делами президента в январе определится с подрядчиками строительства судебного квартала в Петербурге. Об этом пишет "Коммерсантъ". Генподрядчиком проекта является подведомственное УДП ФГУП "Общестроительное объединение". Договор ценой 35,73 млрд рублей предполагает возведение административных зданий и Верховного суда РФ и Судебного департамента при ВС, инженерно-технического блока, 4 жилых многоэтажных домов для судей и сотрудников аппарата, и Дворца танцев Бориса Эйфмана. Он разбит на два субподряда по 29,5 млрд и 6,2 млрд рублей. Оба тендера производятся промежь организаций, имеющих разрешение ФСБ. На первый из них претендуют ПСБ "Жилстрой", аффилированное с экс-главой Госстроя и Росстроя финансистом Владимиром Коганом, ООО "УК "Кредо" бизнесменов Аси и Михаила Борисовых и СК-ЮГ-Х сербского предпринимателя Адила Хамзича. "Ведомости" детализируют, что "Жилстрой" внес предложение самую невысокую цену – 27,7 млрд рублей. Победитель тендера станет известен 12 января. А 25 января будут названы кандидаты на второй субподряд.

Суды

Нагатинский райсуд Москвы послал под арест в домашних условиях генерального директора АО "Национальный рыбацкий флот", бывшего помощника начальника Госкомрыболовства Александра Тугушева, информирует "Коммерсантъ". По мнению следователей, он, в составе организованной группы, шантажировал 33% акций ООО "Управляющая организация "Карат" у предпринимателя Виталия Орлова – основного владельца наибольшего российского рыбопромышленного холдинга ГК "Норебо" (п. "б" ч. 3 ст. 163 УК РФ). Цена пакета образовывает 5 млрд рублей. Дознаватели уверены в том, что Тугушев тёк указания некоторому Джамалдаеву начать давление на Орлова "с угрозой употребления насилия". Раньше участник владел долей в организации, но, как уверяет Орлов, вышел из бизнеса после того, как стал госслужащим. Защита Тугушева это отрицает. В 2004 году он был приговорен за хищение в форме мошенничества, отбыл период и с момента освобождения добивается воссоздания своих акционерных прав.
Защита двух участников противозаконного сообщества киллеров Аслана Гагиева оспорила решения суда по их уголовным делам в Московском горсуде, информирует "Коммерсантъ". Обращение о бывшем помощник начальника следственного управления СКП РФ по Северной Осетии Аркадии Габалове и бывшем подполковнике спецотряда скорого реагирования "Булат" ГУ МВД по МО Евгении Яшкине. По мнению следователей, Яшкин участвовал в убиениях 25 человек, в частности известных финансистов, предпринимателей и правоохранителей – в большинстве случаев, в качестве шофёра автомобилей, в коих ездили исполнители либо перевозились украденные люди. Его дело уже двукратно возвращалось Столичным городским судом на доследование. Последним решением осталась недовольна даже прокурорская служба. Стороны сходятся на том, что Яшкин не в состоянии нести ответственность за свои деяния, поскольку мучается серьёзным психиатрическим заболеванием, и должен быть послан на принудительное лечение. Что касается Габалова по прозвищу Галстук, который после увольнения из органов оказывал юруслуги ОПС Гагиева, то он не согласен со периодом в 6,5 лет колонии строгого режима. Этот приговор суда был вынесен в особенном режиме.
Тверской райсуд Москвы пролонгировал до 10 января период задержания предполагаемым участникам скандального инцидента со стрельбой в центре столицы, пишет "Коммерсантъ". Выходцам из Дагестана Омару Омарову и Исламу Муртазалиеву вменяется хулиганство (ч. 2 ст. 213 УК РФ). По мнению следователей, в новогоднюю ночь Омаров открыл огонь из автомата, переделанного под холостые патроны, после чего видеозапись случившегося была выложена им в Интернете.
"Ведомости" информируют, что Петербургский муниципальный суд до 21 января послал под стражу генерального директора ОАО "Организация "Усть-Луга" Валерия Израйлита. Он обвиняется в мошенническом воровстве 1,5 млрд рублей, которые были вычленены на строительство порта Усть-Луга (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Нормотворчество

Минюст разрабатывает правки в УПК РФ, которые сделают неукоснительным применение технических средств надзора за лицами, находящимися под домашним официальным арестом, пишут "Ведомости". Согласно точки зрения госслужащих, то, что сейчас решение вопроса о употреблении электронных браслетов поставлено "в зависимость от субъективной позиции официального лице", создает пространство для коррупции. Проект обязан вступить ввиду с января 2018 года. Система электронного мониторинга поднадзорных лиц в 2015 году охватывала приблизительно 13 000 осужденных к лимитированию свободы – в районе 55% от их общего числа.
Министерство финансов и Банк Российской Федерации изменили идею пенсионной реформы, которая предполагает компанию накоплений вне неукоснительной пенсионной системы, информируют "Известия". Как сообщил заместитель министра финансов Алексей Моисеев, "молчуны" и те, чьи накопления находятся в НПФ, будут подключены к системе личного пенсионного капитала (ИПК) машинально. Средства тех из них, кто откажется от накопительной пенсии и ИПК, преобразуются в баллы и удалятся в страховую часть. Кроме того Министерство финансов дал согласие, что налоговые льготы не должны даваться работодателям за счет страховых платежей. Моисеев уточнил, что льгота наряду с этим сохраняется.
"Коммерсантъ" говорит, что Генеральная прокуратура признала, что правила оспаривания водительских административных штрафов практически преступают права автовладельцев. Операция требует оформления дорогостоящей электронно-цифровой подписи. В ГИБДД растолковывают, что так устанавливают личность жалобщика. Но, как указано в ответе Генеральной прокуратуры одному из граждан, который обратился по этому поводу в контрольное учреждение, режим "проставки электронной подписи" в КоАП "подобающим образом не отрегулирован". Этот "правовой пробел" "ведет к двусмысленному трактованию режима оспаривания распоряжений и затрудняет реализацию абсолютно законных прав граждан". Генеральная прокуратура уже просила МВД "принять мероприятия по улаживанию режима оспаривания распоряжений". В государственной думе готовы подключиться к решению проблемы, парламентарии уверены в том, что подпись в таких случаях должна быть неоплачиваемой.
"Коммерсантъ" пишет, что коммисия под управлением 1го помощника главы власти президента Сергея Кириенко сообща с министерством Юстиции подвергнет анализу правоприменительную практику закона об НКО-зарубежных агентах. Совершить это поручил Владимир Владимирович Путин по результатам декабрьской встречи с СПЧ. Доклад на эту тематику главе государства должны продемонстрировать до 30 марта. Глава СПЧ Михаил Федотов предлагает уточнить в законе, что такое "зарубежные источники" и "получение средств" от них.
"Ведомости" говорят, что руководство еще в декабре 2016 года внесло в государственную думу закон, который разрешает муниципалитетам, и влияниям Москвы, Петербурга и Севастополя опротестовывать в суде решения рабочих групп при Росреестре, если они значительно снизили кадастровую цена. Что считается значительным понижением, не уточняется. Сейчас локальные органы власти могут опротестовывать такие решения, лишь в случае если сами являются собственниками земли. Специалисты говорят, что этот движение нацелен на повышение налоговой базы регионов.
Банк Российской Федерации предупредил микрофинансовые компании, что с 1 января 2017 года проценты по потребительским микрозаймам не в состоянии быть больше сумму долга свыше чем в три раза, пишут "Ведомости&абсолютно;. Это относится новых контрактов, и обстановок, когда период возврата согласно соглашению не превышает одного года. ЦБ подвергнет анализу, как изменится бизнес организаций, и затем "возможно будет принимать решение о том, чтобы сократить этот показатель еще в два раза", говорит первый заместитель председателя ЦБ Сергей Швецов. Помимо этого, после происхождения задержки МФО сумеет начислять должнику проценты лишь на оставшуюся часть основного долга, но начисление закончится, когда проценты достигнут двукратного размера этой суммы. Специалисты говорят, что ограничения сократят доходность некоторых организаций на 30%.
Банк Российской Федерации и наибольшие ломбардные ассоциации приготовили дорожную карту продвижения рынка ломбардов до 2020 года, пишут "Ведомости". Регулятор обещает для отрасли дифференцированный контроль: малые ломбарды с оборотом до 7,5 млн рублей в квартал будут сдавать только часть отчетности и лишь раз в 6 месяцев, и платить меньше пеней. Предполагается, что это остановит переток игроков в теневой сектор. Помимо этого, ЦБ собирается ввести градацию полной стоимости займа исходя из периода займа и вида залогов и разрешить ломбардам сдавать помещения в аренду и оказывать агентские услуги.
Московская дума по инициативе своего спикера Алексея Шапошникова может создать закон о регулировании продаж и применения электронных испарителей, пишет "Коммерсантъ". Сейчас такие устройства не попадают под антиникотиновый закон, потому, что они не похожи на сигареты визуально и не создают сигаретного дыма, растолковывает Шапошников, но их потребление "такая же пропаганда курения, как и в случае с простыми сигаретами". Предполагается, что курение вейпов в публичных местах будет лимитировано, а реализовывать их разрешат лишь совершеннолетним. Схожие проекты законов в государственную думу вносились, но одобрения не получили.

Иное

Федслужба безопасности озвучила основные версии крушения Ту-154 Минобороны, которое случилось 25 декабря над Тёмным морем, пишет РБК. Это попадание в мотор посторонних объектов, недоброкачественное горючее, повлекшее утрату мощности и отказ работы моторов, и оплошность управления и техническая неисправность самолета. Расспрошенные изданием специалисты сомневаются в всякой из них. Ту-154 направлялся в Сирию, на его борту пребывали 92 человека. На 26 декабря были обнаружены 11 тел погибших и часть обломков самолета. Возбуждено дело о нарушении правил полетов либо приготовления к ним (ст. 351 УК РФ). Раньше власти не изымали и того, что лайнер был стёрт с лица земли в ходе террористического акта, но ФСБ показателей диверсии не распознала.
"Коммерсантъ" пишет, что глава правительства Медведев поддержал санацию банка "Пересвет". Об этом его просили генеральный директор "Интер РАО" Игорь Сечин, генеральный директор "РусГидро" Николай Шульгинов и глава государства Торгово-производственной палаты Сергей Катырин. "РусГидро" и "Интер РАО" входят в число наибольших заимодавцев банка. Они готовы преобразовать 85% своих обязанностей в капитал "Пересвета", но потому, что являются организациями с государственным участием, нуждаются в правительственной директиве. Раньше заимодавцы на замысел ЦБ по спасению банка через bail-in не соглашались. По оценке регулятора, цена санации составит 106 млрд рублей, из коих 35 млрд рублей вычленит ЦБ. "Пересвет" на 49,7% принадлежит Русской православной церкви, 24,4% – у ТПП, 12,4% – у бывшего главы банка Александра Швеца. Банк входил в топ-50 по размеру активов и капитала. В случае если санация тем не менее состоится, это будет первым случаем в истории, когда операция производится после начала страховых оплат владельцам депозитов. Они стартовали в ноябре 2016 года.
"Известия" информируют, что в антитабачной концепции Минздрава на 2017–2022 годы содержится запрет на продажу табака людям, появившимся в 2015 году и позднее, даже после достижения ими совершеннолетия. Основная цель концепции – понижение к 2025 году общераспространённости потребления табака промежь населения с 33% до 25%.
"Коммерсантъ" пишет ("Экспресс-доставка попала в скорую заморозку"), что в первую неделю 2017 года ФТС при оформлении посылок из-за границы запрашивала у интернет-ритейлеров бумажные копии документов получателей. В итоге кое-какие площадки приостановили доставку товаров в Российскую Федерацию. По оценке участников рынка, эти мероприятия коснулись организаций, обслуживающих в районе 10% международного посылочного трафика. Таможенные чиновники растолковывают, что проводили мероприятия "по ревизии соблюдения законодательства".
"Коммерсантъ" пишет ("У шести прилавков поставщик с государственным заказом"), что российское правительство изъяло шесть торговых площадок, которые могут проводить электронные аукционы. Это "Сбербанк-АСТ&абсолютно;, "РТС-Тендер", ЕЭТП, ЭТП ММВБ, Агентство по государственному заказу Республики Татарстан и Российский аукционный дом. Окончательная доработка Единой информационной системы откладывается до 2018 года – на этот период перемещена возможность подавать в ней заявки в электронной форме.
"Коммерсантъ" пишет, что главред издания "Кавказский узел" Григорий Шведов готовит претензию в СКР по поводу угроз со стороны спикера парламента Чечни Магомеда Даудова. 4 января в своем блоге Даудов призвал "укоротить язык" и "вырвать клыки" "псу по кличке "Швед", чтобы "развязать "Кавказский узел". Согласно точки зрения Шведова, речь заходит о его СМИ, а сами высказывания являются воспрепятствованием журналистской деятельности. СПЧ обещает рассмотреть обстановку на первом же совещании в наступившем году. "Кавказский узел" много раз конфликтовал с республиканскими властями из-за своих громких публикаций. Так, в декабре 2016 года издание сказало, что троих подозреваемых в нападении на полицейских в Суровом малоизвестные убили прямо в поликлинике, а их родственники потеряли работу.

Изучите также интересную информацию в сфере 2. Дела, связанные с оказанием потребителям возмездных.... Это может оказаться весьма интересно.

ООО "БМВ Банк" подало обращение о банкротстве сына предпринимателя Исмаилова

ООО "БМВ Банк" подало обращение в арб суд Москвы о признании банкротом Алекпера Исмаилова (сын предпринимателя Тельмана Исмаилова), отмечается в материалах суда.

Дата разбирательства обращения о банкротстве не установлена.
Московский арбитраж в декабре 2016 года отклонил обращение БМ-Банка (предыдущее наименование Банк Москвы) о признании недействующей реорганизации ООО "КБФ АСТ" (входит в группу АСТ Тельмана Исмаилова, экс-обладателя Черкизовского рынка) в форме присоединения к ООО "АСТ Транс Маркет". Алекпер Исмаилов является одним из соучредителей организации "КБФ АСТ".
Помимо этого, в иске банк требовал обязать ООО "АСТ Транс Маркет" возвратить имущество, полученное при реорганизации ООО "КБФ АСТ". О каком конкретно имуществе идет обращение, в томах дела не отмечается, но, по данным газеты "Коммерсантъ", организации принадлежит участок площадью 0,3 га на Никитском проспекте. Кроме того "КБФ АСТ" владеет двухэтажным зданием на Ореховом проспекте у метро "Домодедовская" и банкетным залом "Сафиса" на Воробьевском шоссе.
На сегодняшний день в суде рассматривается обращение банка о признании ООО "КБФ АСТ" банкротом. Обращение было подано еще в ноябре 2015 года, но в ходе разбирательства дела поступила информация, что должник был присоединен к ООО "АСТ Транс Маркет" и ликвидирован. Вследствие этого представитель "КБФ АСТ&интернет; объявил, что дело о банкротстве организации должно быть остановлено. На это представитель банка сообщил на одном из совещаний, что решение о реорганизации было оспорено. По данным адвоката банка, ООО "АСТ Транс Маркет" кроме того находится в стадии ликвидации.
Арбитраж Москвы 6 октября 2015 года по иску Банка Москвы стребовал с "КБФ АСТ" свыше 213 миллионов долларов задолженности по контракту о предоставлении кредита от 28 сентября 2012 года. Заём был выдан ООО "Руслайн 2000", ответчик выступил гарантом по нему. Суд отклонил встречный иск "КБФ АСТ" о недействительности кредитного договора ввиду его кабальности. Девятый арбитражный апелляционный суд 21 декабря 2015 года оставил в силе решение инстанции первого уровня.
арб суд МО 29 августа 2016 года по обращению БМ-Банка включил операцию реорганизации долгов в отношении Исмаилова. Кроме того суд включил в реестр заимодавцев Исмаилова притязание банка на сумму 17,3 миллиарда рублей. На 8 февраля суд избрал рассмотрение дела о банкротстве Исмаилова по сути.

Почитайте кроме того нужную заметку на тему изменения в уставе с 01.09.2014 зао. Это может оказаться весьма интересно.